Milano – Un’indagine complessa e senza precedenti ha svelato una bancarotta fraudolenta che coinvolge un exchange di criptovalute, causando danni per oltre 66 milioni di euro a più di 18.000 clienti.
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su ordine della Procura della Repubblica, hanno arrestato i due amministratori pro tempore di una piattaforma di exchange. L’indagine, avviata grazie a segnalazioni di operazioni sospette e più di 700 querele presentate dai clienti, ha messo in luce gravi irregolarità nella gestione delle risorse.
Una gestione societaria senza regole
Fin dalla costituzione, la piattaforma non ha mai adottato una corretta separazione tra i fondi aziendali e quelli dei clienti, né a livello contabile né gestionale. La situazione ha portato il Tribunale di Milano a dichiarare la liquidazione giudiziale per le società del gruppo, con l’apertura di procedimenti penali che coinvolgono reati come bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali e infedeltà patrimoniale.
Indagini internazionali e nuove sfide legali
Il lavoro degli investigatori ha dovuto affrontare le complessità del mondo transfrontaliero delle cripto-attività, con rogatorie internazionali verso USA, Svizzera, Lituania e Irlanda. Queste hanno permesso di individuare risorse e transazioni all’estero. Sono stati sequestrati criptovalute per un valore di 500.000 euro, trovate in dispositivi USB.
Un monito per i risparmiatori
Questa indagine evidenzia la vulnerabilità del mercato delle criptovalute, caratterizzato da un quadro normativo incerto e dalla difficoltà di recuperare i fondi sottratti. È un monito per i risparmiatori sull’importanza di affidarsi a piattaforme regolamentate.
La responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva. Ti invitiamo a condividere la tua opinione sul tema nel form di commento qui in basso.
